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易宝支付旗下P2P公司内部员工爆出易宝金融惊天黑幕

2017-06-20 09:37:00 来源:网贷天眼 作者:

  平台名称:易宝金融

  平台网址:https://www.yeepbank.com/

  曝光原因:国内知名支付企业易宝支付旗下P2P公司

  内部员工爆出易宝金融惊天黑幕(提醒投资人注意风险)

  北京易宝金融信息服务有限公司成立于2013年11月20日,注册资本为1000万人民币。是一家投资,理财,互联网金融平台,涵盖P2P业务,网络投融资业务。在其经营期间严重违规违法,现在平台已经出现兑付困难。请广大投资者及有关部门关注易宝金融这家骗子公司。

  一,易宝金融自成立以来,为骗取投资者及股东信任,违规聘用中国工商银行在职员工在公司出任高管:聘用中国工商银行工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司总经理奚振斐为易宝金融CEO,聘用中国工商银行重庆金融培训学校校长牛强为易宝金融重庆分公司总经理,聘用中国工商银行云南省分机构业务部总经理崔巍为易宝金融云南分公司总经理,用中国工商银行山东省分行营业部公司业务部总经理为易宝金融山东分公司总经理。(详情请见附件1-10)

  二,易宝金融CEO奚振斐利用其在中国工商银行任职便利,联络云南泛亚贵金属交易中心,将泛亚贵金属投资信息违规在易宝金融平台挂标,最后导致亏损4000万元人民币。(详情请见附件11)

  三,易宝金融利用与易宝支付CEO唐彬的特殊关系,对客户投资款进行了虚假托管,为其违法挪用客户资金提供了便利。

  四,易宝金融CEO奚振斐非法挪用客户投资资金2000万元人民币用于自己炒股,造成上百万元资金损失。

  五,易宝金融CEO奚振斐利用职务之便,在未办理贷款手续的情况下盗用客户资金私自借款人民币2000万元给其朋友,后被总公司发现后才补办借款手续,现该笔借款已造成损失。

  六,易宝金融利用成都天鑫洋金业有限公司虚假B轮融资2000万美元信息,伙同成都天鑫金业有限公司在易宝金融官网上,用虚拟黄金交易软件替代真实的黄金交易,骗取客户投资黄金宝产品,至今无法收回客户投资款一个亿。

  七,易宝金融CEO奚振斐利用职务之便欺骗股东大量侵吞公司利润,用于其及亲信关系人私分。(详情请见附件16-17)

  八,易宝金融利用易宝支付CEO的特殊关系,严重违反人民银行规定非法盗用易宝支付客户备付金向易宝金融客户发放贷款。(详情请见附件17)

  九,自易宝金融成立以来,为吸引客户投资,向全国所有分公司发放违规办理的POS机,为客户提供信用卡套现投资业务。在投资高峰期,各分公司信用卡套现投资金额占到易宝金融投资的80%以上,严重冲击了国家的金融秩序。(详情请见附件12-15)

  十,自易宝金融成立以来,严重违法人民银行,银监会及金融办对互联网金融的相关法规。重复挂标,虚假挂标,虚假托管,拆分大额标等。

  十一, 由于易宝金融长期以来违法违规造成巨额亏损,无发兑付投资者本息。易宝金融为了掩盖亏损不能兑付投资者事实,现在网站上的大部分借款标的都是逾期的虚假贷款,募集来的资金并未用于贷款,而是用于兑付前期投标款及经营。(详情请见附件18-20)

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